2. BNDES
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  5. Prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLDFT) e conheça seu cliente: indisponibilidade de ativos de clientes em razão do cumprimento de sanções impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) à luz da Lei 13.810/2019 e regulação emitida pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
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dc.contributorLima, Fabiana Muniz-
dc.contributorPeçanha, Gustavo Lellis Pacífico-
dc.date.accessioned2021-11-10T19:42:03Z-
dc.date.accessioned2022-05-12T03:55:03Z-
dc.date.available2021-11-10T19:42:03Z-
dc.date.available2022-05-12T03:55:03Z-
dc.date.created2021-11-10T19:42:03Z-
dc.date.issued2021-10-
dc.identifierLIMA, Fabiana Muniz; PEÇANHA, Gustavo Lellis Pacífico. Prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLDFT) e conheça seu cliente: indisponibilidade de ativos de clientes em razão do cumprimento de sanções impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) à luz da Lei 13.810/2019 e regulação emitida pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Cadernos jurídicos, Rio de Janeiro, v. 1, n. 2 , p. 36-54, out 2021.-
dc.identifierhttp://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/21606-
dc.identifier.urihttp://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527295-
dc.languagept_BR-
dc.publisherBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social-
dc.relationhttp://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/21603-
dc.subjectBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil)-
dc.subjectBrazilian Development Bank-
dc.subjectFINAME-
dc.subjectFINAME (Agency : Brazil)-
dc.subjectBNDESPAR-
dc.subjectNações Unidas. Conselho de Segurança-
dc.subjectUnited Nations. Security Council-
dc.subjectBrasil. Lei n. 13.810, de 8 de março de 2019-
dc.subjectBrasil. Lei n. 9.613, de 03 de março de 1998-
dc.subjectLavagem de dinheiro - Prevenção-
dc.subjectMoney laundering - Prevention-
dc.subjectTerrorismo - Prevenção-
dc.subjectTerrorism - Prevention-
dc.subjectSanções (Direito internacional público)-
dc.subjectSanctions (International law)-
dc.subjectRelações com os clientes-
dc.subjectCustomer relations-
dc.titlePrevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLDFT) e conheça seu cliente: indisponibilidade de ativos de clientes em razão do cumprimento de sanções impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) à luz da Lei 13.810/2019 e regulação emitida pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM)-
dc.typeArtigo-
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