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  5. Prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLDFT) em operações de exportação : conheça seu parceiro – grau de due diligence necessário no relacionamento com bancos reembolsadores
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dc.contributorLima, Fabiana Muniz-
dc.contributorLisboa, Flávia Guglielmo-
dc.date.accessioned2021-11-09T20:06:16Z-
dc.date.accessioned2022-05-12T03:58:17Z-
dc.date.available2021-11-09T20:06:16Z-
dc.date.available2022-05-12T03:58:17Z-
dc.date.created2021-11-09T20:06:16Z-
dc.date.issued2021-10-
dc.identifierLIMA, Fabiana Muniz; LISBOA, Flavia Guglielmo. Prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLDFT) em operações de exportação : conheça seu parceiro : grau de due diligence necessário no relacionamento com bancos reembolsadores. Cadernos jurídicos, Rio de Janeiro, v. 1, n. 2 , p. 19-35, out 2021.-
dc.identifierhttp://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/21605-
dc.identifier.urihttp://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/528054-
dc.languagept_BR-
dc.publisherBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social-
dc.relationhttp://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/21603-
dc.subjectBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil)-
dc.subjectBrazilian Development Bank-
dc.subjectBNDES Exim Automático-
dc.subjectBNDES Automatic Exim-
dc.subjectBrasil. Decreto n. 8.420, de 18 de março de 2015-
dc.subjectBrasil. Lei n. 9.613, de 03 de março de 1998-
dc.subjectLavagem de dinheiro - Prevenção-
dc.subjectMoney laundering - Prevention-
dc.subjectTerrorismo - Prevenção-
dc.subjectTerrorism - Prevention-
dc.subjectProgramas de compliance-
dc.subjectCompliance-
dc.subjectExportação-
dc.subjectExports-
dc.subjectCartas de crédito-
dc.subjectLetters of credit-
dc.subjectBancos-
dc.subjectBanks and banking-
dc.titlePrevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLDFT) em operações de exportação : conheça seu parceiro – grau de due diligence necessário no relacionamento com bancos reembolsadores-
dc.typeArtigo-
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