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bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/527295| Title: | Prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLDFT) e conheça seu cliente: indisponibilidade de ativos de clientes em razão do cumprimento de sanções impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) à luz da Lei 13.810/2019 e regulação emitida pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) |
| Authors: | Lima, Fabiana Muniz Peçanha, Gustavo Lellis Pacífico |
| Keywords: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) Brazilian Development Bank FINAME FINAME (Agency : Brazil) BNDESPAR Nações Unidas. Conselho de Segurança United Nations. Security Council Brasil. Lei n. 13.810, de 8 de março de 2019 Brasil. Lei n. 9.613, de 03 de março de 1998 Lavagem de dinheiro - Prevenção Money laundering - Prevention Terrorismo - Prevenção Terrorism - Prevention Sanções (Direito internacional público) Sanctions (International law) Relações com os clientes Customer relations |
| Issue Date: | Oct-2021 |
| Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
| URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527295 |
| Other Identifiers: | LIMA, Fabiana Muniz; PEÇANHA, Gustavo Lellis Pacífico. Prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLDFT) e conheça seu cliente: indisponibilidade de ativos de clientes em razão do cumprimento de sanções impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) à luz da Lei 13.810/2019 e regulação emitida pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Cadernos jurídicos, Rio de Janeiro, v. 1, n. 2 , p. 36-54, out 2021. http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/21606 |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
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