Prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLDFT) em operações de exportação : conheça seu parceiro – grau de due diligence necessário no relacionamento com bancos reembolsadores

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Title:	Prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLDFT) em operações de exportação : conheça seu parceiro – grau de due diligence necessário no relacionamento com bancos reembolsadores
Authors:	Lima, Fabiana Muniz Lisboa, Flávia Guglielmo
Keywords:	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) Brazilian Development Bank BNDES Exim Automático BNDES Automatic Exim Brasil. Decreto n. 8.420, de 18 de março de 2015 Brasil. Lei n. 9.613, de 03 de março de 1998 Lavagem de dinheiro - Prevenção Money laundering - Prevention Terrorismo - Prevenção Terrorism - Prevention Programas de compliance Compliance Exportação Exports Cartas de crédito Letters of credit Bancos Banks and banking
Issue Date:	Oct-2021
Publisher:	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
URI:	http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/528054
Other Identifiers:	LIMA, Fabiana Muniz; LISBOA, Flavia Guglielmo. Prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLDFT) em operações de exportação : conheça seu parceiro : grau de due diligence necessário no relacionamento com bancos reembolsadores. Cadernos jurídicos, Rio de Janeiro, v. 1, n. 2 , p. 19-35, out 2021. http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/21605
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